بغداد 27 تشرين الثاني (بترا)- أكد العراق، اليوم الأحد، التزامه بالقوانين الدولية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف عقب استقباله، مساعد نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر، إن إجراءات البنك في تنفيذ القوانين الدولية، تمكنت من نقل العراق من وضع المتابعة المعززة إلى المتابعة الاعتيادية في مؤسسة العمل المالي "فاتف".
وأضاف أن العراق ملتزم بجميع القوانين والتعليمات الدولية، في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا جهود العراق بتعزيز الشمول المالي ومواكبة القطاع المصرفي للتطورات العالمية.
من جانبه، أشاد الوفد الأميركي بالإجراءات التي ينفذها البنك المركزي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال استخدامه أحدث الأنظمة في هذا الملف.
--(بترا)
ف ب/أز/س أ
27/11/2022 22:47:42
وقال محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف عقب استقباله، مساعد نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر، إن إجراءات البنك في تنفيذ القوانين الدولية، تمكنت من نقل العراق من وضع المتابعة المعززة إلى المتابعة الاعتيادية في مؤسسة العمل المالي "فاتف".
وأضاف أن العراق ملتزم بجميع القوانين والتعليمات الدولية، في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا جهود العراق بتعزيز الشمول المالي ومواكبة القطاع المصرفي للتطورات العالمية.
من جانبه، أشاد الوفد الأميركي بالإجراءات التي ينفذها البنك المركزي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال استخدامه أحدث الأنظمة في هذا الملف.
--(بترا)
ف ب/أز/س أ
27/11/2022 22:47:42
مواضيع:
المزيد من العالم من حولنا
2025/08/14 | 00:34:25
2025/08/14 | 00:28:42
2025/08/14 | 00:20:57
2025/08/14 | 00:17:41
2025/08/13 | 22:13:00
