واشنطن 7 نيسان (بترا) - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحكومة الأميركية بصدد إصدار قانون يطالب البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لأول مرة بالتعرف على هوية الأشخاص الذين يتخفون وراء شركات "الواجهة."
وتقول الصحيفة إن القانون يسعى إلى سد إحدى الثغرات الرئيسة في النظام المصرفي الأميركي، الذي يُمكن من القيام بعمليات مالية سرية والتي سلطت الضوء عليها الوثائق المسربة المعروفة بوثائق بنما.
وكانت الوثائق التي تم تسريبها من مكتب الاستشارات القانونية موساك فونسيكا أشارت إلى قيام عدد من شركات "الواجهة" بمعاملات مع كبرى البنوك الدولية مثل" يو بي أس" و"كريدي سويس" و"أتش أس بي سي"، والتي لديها القدرة على الوصول إلى النظام المصرفي الأميركي.
ووفقا للوائح الفيدرالية الأميركية، فقد اصبحت البنوك التي لديها فروع في الولايات المتحدة مطالبة بالعمل بمبدأ "اعرف عميلك" مع الذين يفتحون حسابات في الولايات المتحدة، غير أن هذه اللوائح اصيبت بالضعف لأن البنوك غير مطالبة بمعرفة هوية العملاء الذين يفتحون حسابات باسماء شركات الواجهة حسبما ذكرت الصحيفة.
--(بترا)
ب خ / خ ش/اص/خ
7/4/2016 - 08:47 ص
