عمان 19 كانون الأول (بترا)- داهم فريق تحقيقي من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قبل أيام، احدى شركات الصرافة تقوم بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة لحساب شركة صرافة غير مرخصة أخرى يملكها مواطن من جنسية عربية يشتبه بممارسته أعمال الصرافة وإدخال حوالات بطريقة غير مشروعة "شبهة غسل أموال".
وقال مصدر مسؤول في الهيئة: إن المداهمة تمت بحضور مدعي عام منتدب ومفتشين من البنك المركزي ووحدة العمليات ومختبر الهيئة الجنائي، حيث تبين قيام مالك الشركة "غير الأردني" بصرف شيكات بنكية مسحوبة لاسمه أو مجيرة له، كما تبين أن شركة الصرافة الأردنية الاخرى تتعامل مع شركات وضعها البنك المركزي على القائمة السوداء في وقت سابق.
وأكد المصدر أن التحقيق ما زال جارياً في هذه القضية.
--(بترا)
ف م/س أ/ف ج19/12/2018 15:45:35