الامارات: إلغاء ترخيص شركة صرافة لمخالفة أنظمة غسيل الأموال

ابوظبي 11 كانون الثاني (بترا)- قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إلغاء ترخيص احدى شركات الصرافة لمخالفتها تعليمات وأنظمة مواجهة غسل الأموال. واعلن مصرف الامارات المركزي، في بيان صحفي اليوم الاثنين، ان قراره إلغاء الترخيص يتضمن منع الشركة المخالفة وبشكل نهائي من ممارسة أي أنشطة تتعلق بتحويل الأموال أو تبديل العملة أوصرف الأجور. ويأتي القرار بعد أن أوقف المصرف المركزي أنشطة الشركة بتاريخ 10 من شهر تشرين الثاني 2015 وإخضاعها إلى تفتيش خاص بالتنسيق مع السلطات المختصة. واكد المصرف المركزي الاماراتي في بيانه انه "لن يتهاون مع المؤسسات المالية المخالفة لأنظمته وتعليماته وينوه بعدم التعامل مع شركة الصرافة محل العقوبة". --(بترا) ف ش/س أ/حج
11/1/2016 - 03:33 م